TLC GROUP réunit des professionnels du droit et de
la conformité disposant d'une solide expérience
acquise au sein d'institutions internationales, de
Big Four et de cabinets de premier plan monégasques
et français.
Fort d'une expertise
opérationnelle et internationale reconnue, TLC GROUP
accompagne ses clients dans la mise en conformité de
leurs activités au regard des exigences légales et
réglementaires applicables, quels que soient leur
secteur d'activité et leur environnement
juridique.
Nos experts vous assistent
dans l'identification, l'analyse et l'anticipation
des risques réglementaires liés à votre activité,
notamment en matière de conformité, de lutte contre
la criminalité financière et de gestion des risques,
afin de prévenir les conséquences juridiques,
financières et réputationnelles pouvant résulter
d'un manquement.
TLC Group : Expert Conformité à Monaco - Votre conformité maîtrisée, votre tranquillité assurée
Qui sommes-nous - Cabinet de conseil juridique Monaco
Professionnels visés par la loi LCB-FT et conformité
La Loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption s'applique aux professionnels suivants :
Nos services d'audit, procédures et gestion des risques
TLC met à disposition une panoplie complète de prestations en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption :
Manuel de procédures +
Rédaction ou refonte du manuel de procédures internes en langue française, en conformité avec les exigences réglementaires
Rapport d'activité +
Préparation, une fois par an, d'un rapport d'activité, incluant une mise à jour de l'évaluation globale des risques et le résultat des activités de contrôle interne
Questionnaire STRIX +
Remplissage du questionnaire annuel STRIX, qui permet aux autorités de contrôle de s'informer du niveau de mise en œuvre des dispositifs de LCB/FT-C au sein des établissements assujettis
KYC standard +
Vérification des documents collectés et détection des personnes sur les listes de sanctions lors de l'entrée ou au cours de la relation d'affaires
Audit conformité +
Évaluation de la conformité des professionnels, identification des points forts et des points faibles, recommendations
Conformité internationale +
Accompagnement lors de la mise en conformité des professionnels avec le cadre légal et réglementaire établi par d'autres Etats.
Contact
TLC GROUP
20 avenue de Fontvieille
98000 Monaco
Tél. (+377) 92 05 54 10
Email :
info@tlc-group.mc